单选题

全系统要根据（），建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制.

A有效性原则

B及时性原则

C全面性原则

D风险为本原则

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

全系统要根据“风险为本”原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，（）对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整，将洗钱风险评估作为洗钱风险管理的重要内容，建立洗钱风险评估常态化工作机制，加强对评估结果的运用，确保对洗钱风险的有效控制。

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单选题

全系统应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度？（）。

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单选题

产品洗钱风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行（）活动的风险。

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（）风险，是指全系统向客户提供的产品被不法分子利用进行洗钱活动的风险.

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单选题

各农商银行系统要根据（）原则，建立客户、产品、机构一体化的洗钱风险评估体系，定期对洗钱风险评估的流程和方法进行审查和调整。

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