首页 试题详情
多选题

义务机核实受益所有人信息可以通过哪些方式进行()。

A询问非自然人客户

B要求非自然人客户提供证明材料

C查询公开信息

D委托有关机构调查

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过哪些方式进行?

    答案解析

  • 多选题

    义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过()等方式进行。

    答案解析

  • 多选题

    《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017〕235号)中规定义务机构可以通过哪些方式核实受益所有人信息

    答案解析

  • 单选题

    通过()方式获取的信息、数据或资料可以独立作为识别、核实受益所有人身份的证明材料。

    答案解析

  • 单选题

    义务机构应当核实受益所有人信息,并可以通过询问非自然人客户、要求非自然人客户提供()、查询公开信息、委托有关机构调查等方式进行.

    答案解析

热门题库