多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当建立健全可疑交易预警机制，至少应加大对无正常原因的（）可疑交易的监测力度。

A个人客户或代理人频繁开户和销户

B同一额度或者大额频繁转账

C网银签约后迅速转账

D单日累计转账超上限

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行员工不得从事的行为有（）。

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多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，下列说法正确的是：（）。

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多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应与客户合理约定网银（）上限，合规办理转帐业务。

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多选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行对员工行为要强化突击检查，调查了解员工在其工作场所是否违规保管（）等物品。

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单选题

按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行在发现员工参与民间借贷后，要积极排查风险隐患，加强解释沟通，切实降低声誉风险和（）。

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