材料题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析：根据可疑交易类型和识别点对照表，疑似赌博的可疑交易特征包括：

A交易备注中出现赌博“黑话”

B交易公司对手大部分为空壳公司，有时为澳门珠宝店

C交易时间频繁发生在凌晨

D往往存在多人共用一个IP地址的情况

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析：根据其交易特征，该账户可能涉及：

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多选题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请问该客户的交易疑点包括（）。

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材料题

某私人账户在足球联赛期间突然交易活跃，短期内款项分别通过网银及现金形式存入，笔数极多，存入款项短期内以现金方式提出，提款后又要求银行职员将现金存入其他多个账户。请分析：网点是否可以就客户可能涉嫌洗钱，提高客户的风险等级。

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