金融机构应当报告非自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值20万美元以上（含）的款项划转。

单选题

自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币(   )以上、外币等值1万美元以上的跨境款项划转,金融机构应当报告大额交易。

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的自然人客户银行账户跨境的大额人民币报告标准是（）。

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（3号令）规定：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上、外币等值（）万美元以上的款项划转,金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

答案解析

单选题

金融机构应当提交的大额交易报告包括：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（）万元以上（含）、外币等值（）万美元以上（含）的款项划转。

答案解析