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多选题

依据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2016]261号)文件规定,义务机构应加强对异常开户行为的审核。有下列( )情形之一的,银行机构有权拒绝开户。

A对单位身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位拒绝出示的

B单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的

C有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的

D对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的

正确答案:A (备注:此答案有误)

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    各分支行应当依据中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发【2016】261号)文件规定,加强账户交易活动监测,对开户之日起()个月内无交易记录的账户进行暂停非柜面业务处理,在重新核实客户身份后方可恢复其账户业务功能。

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