多选题

从客户交易行为分析，以下（）情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易。

A 涉及现金交易的多人地址相同

B 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C 非盈利性组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D 在客户身份验证或核实过程中，发现无法解释

E 盈利性组织或非慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

从客户交易行为分析，以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?（）

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多选题

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

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单选题

以下行为不属于骚扰客户的情形

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多选题

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）

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多选题

可疑交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为、交易的资金 () 、性质等存在异常的情形。

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