多选题

反洗钱管理中遇客户要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

A变更姓名

B身份证件种类或号码

C客户身份资料存疑

D客户行为或交易情况出现异常

查看答案

正确答案：A （备注：此答案有误）

相似试题

多选题

反洗钱管理中客户身份重新识别要求（）有洗钱、涉恐怖融资活动嫌疑等情形，需重新识别客户身份，核实更新身份信息。

答案解析
多选题

《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的主要功能有（）。

答案解析
判断题

银行、支付机构开展条码支付业务应遵守客户实名制管理规定；遵守反洗钱法律法规要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务；依法维护客户及相关主体的合法权益。

答案解析
多选题

银行业金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入（）制度，确保洗钱和恐怖融资风险管理体系能够全面覆盖各项产品及服务。

答案解析
单选题

客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的应（）。

答案解析