多选题

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循的()原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

A现金管理制度

B存款实名制

C了解你的客户

D了解你的客户业务

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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判断题

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC.）和“了解你的客户业务”（KYB.）的原则.

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多选题

对新客户大额存款和开设账户,要严格遵循的()原则,洞察和了解该客户的一切主要情况,了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

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单选题

防范操作风险十三条意见对新客户大额存款和开设账户可能发生的账外经营监控应遵循( )的原则。

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判断题

对新客户大额存款和开设账户，要严格遵循“了解你的客户”（KYC）和“了解你的客户业务”（KYB）的原则，洞察和了解该客户的一切主要情况，了解其业务及财务管理的基本状况和变化。

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判断题

对新客户大额存款和开设账户，要建立与该客户两个以上主管热线联系查证制度。

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