整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

判断题

整体分析与客户的业务关系，对客户全部开户及交易情况进行详细审查，判断客户交易与客户及其业务、风险状况、资金来源等是否相符。

答案解析

单选题

有新建立业务关系的客户时，在开户后()内维护其信息

答案解析

多选题

开办保管箱业务的机构，应参照银行账户的开户标准与客户建立业务关系，按照反洗钱相关规定，（ ）客户信息。

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材料题

李四，28岁，女，广西某县人，2019年1月1日在我行某支行营业部开户，开户时填写职业是自由，客户基本每隔1-7日在收到他行客户孙某的大额转入后，分笔在柜面、ATM迅速取现，账户日终基本不留余额，请分析：根据我行制度要求，对于新建立业务关系的客户，应在建立业务关系后10个工作日内划分其风险等级，其中，一级支行应在新建立业务关系后的（ ）个工作日内完成客户风险等级的初评、复评工作。

答案解析

多选题

第三方存管业务机构类客户开户须持有_____。

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