多选题

根据《关于进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理的通知》要求，对公安机关通报电信网络诈骗案件的涉案企业账户，要从（）等方面开展倒查，查找风险防控漏洞，采取有效措施持续完善账户风险防控体系。

A客户身份识别

B开户审核

C网银额度设置

D柜员操作

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

根据进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理要求，要通过风险监控、（）等多种方式或渠道，持续加强客户身份识别。

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多选题

代理开立人民币银行结算账户的识别要求，根据《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于代理开立个人银行结算账户的，银行应采取以下哪些措施（）。

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多选题

根据《关于进一步加强人民币企业银行结算账户分级管理的通知》要求，对公安机关通报电信网络诈骗案件的涉案企业账户，要从（）等方面开展倒查，查找风险防控漏洞，采取有效措施持续完善账户风险防控体系。

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单选题

根据关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》（银发[2011]116号）规定，对于同一自然人在同一家银行开立个人银行结算账户累计（）户以上的，银行应将相关账户作为重点监测对象。

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多选题

9.根据《人民币银行结算账户管理办法》和《企业银行结算账户管理办法》的规定，下列选项关于办理支付结算的基本要求说法正确的有（）。

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