多选题

向相关侦查机关报案

A 对可疑交易报告所涉客户及交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期(如每 3 个月)或额外提交报告

B 经反洗钱工作领导小组组长或分管反洗钱工作的行领导审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系

C 向所在地人民银行或者其分支机构报告

D 向相关侦查机关报案

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

向相关侦查机关报案

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判断题

侦查机关接到报案后，对已临时冻结的资金，有权决定是否继续冻结。

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判断题

对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案.

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单选题

金融机构和特定非金融机构对属于联合国安理会相关制裁决议名单的客户采取相应措施后，认为相关主体可能涉嫌犯罪的，应当向当地公安机关等有权机关报案，依法配合立案侦查，协助公安机关、人民检察院和人民法院等有权机关依法采取哪些措施。

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多选题

法人金融机构在报送可疑交易报告后，应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施，包括对可疑交易所涉客户及交易开展()、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。

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