多选题

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告 () 。

A 短期内资金分散转入集中转出或者集中转入分散转出，与客户身份财务状况经营业务明显不符

B 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

C 没有正常原因的多头开户销户，且销户前发生大量资金收付

D 提前偿还贷
款，与其财务状况明显不符

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，要及时提交可疑交易报告 () 。

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多选题

农商银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）

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单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》除第十一、十二、十三条规定的情形外，金融机构及其工作人员发现其他交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当向( )提交可疑交易报告。

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多选题

系统采集的可疑交易报告，由省联社统一制定交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素：（）。

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