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多选题

对于以下哪些情况,各级机构应当适度提高交易监测的频率和强度,加强对客户金融交易活动的跟踪监测和分析排查?

A客户来自金融行动特别工作组(FATF)发布

B客户为外国政要

C股权或者控制权结构异常复杂的非自然人客户,或其受益所有人来自洗钱和恐怖融资高风险国家或者地区。其中受益所有人是指通过逐层深入明确为最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人

D洗钱和恐怖融资风险等级为高风险的客户

正确答案:A (备注:此答案有误)

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