各级行应加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控。监管经理应及时核实（）以上未动账账户的手动记账原因，检查账户资金来源和去向的真实性、合理性。

单选题

各级行应加强对通用账户大额资金进出、频繁动账等情况的监控。监管经理应及时核实（）以上未动账账户的手动记账原因，检查账户资金来源和去向的真实性、合理性。

答案解析

判断题

银行账户资金监控的重点是各银行账户资金余额的变动情况、大额资金进出及异常资金流动情况等。

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判断题

贷款资金发放后应关注大额及异常资金流入流出情况，加强对资金回笼账户的监控

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单选题

客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。此行为属于（ ）。

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单选题

同一客户频繁开销卡监测（ ）风险点审核要点为：查看该客户所销账户的交易明细，是否存在大额资金频繁进出，资金快进快出等可疑交易发生。

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