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判断题

针对洗钱和恐怖融资高风险客户咨询或投诉自助设备交易限额相关问题,各级行要做好解释工作,但不得向客户透露客户风险等级相关事宜,并转客户管理部门或反洗钱中心处置。

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

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  • 单选题

    依据《中国农业银行客户洗钱恐怖融资风险等级分类管理办法》,个人客户洗钱风险分为___类。

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  • 多选题

    《金融机构洗钱恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的主要功能有()。

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