本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。

判断题

本行的大额交易报告和可疑交易报告通过各业务系统向中国反洗钱监测分析中心报送。

答案解析

多选题

本行各级机构报送大额交易和可疑交易报告应当遵循以下原则：

答案解析

单选题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，金融机构应当通过（ ）向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

答案解析

单选题

农商银行要细化大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本行的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对营业机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理.要将修订后的大额交易和可疑交易报告制度向所在地人民银行分支机构和（）报备.

答案解析

判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

答案解析