对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。

判断题

对于风险等级较低客户异常交易对手方仅涉及各级党的机关、国家权力机关、行政机关、人民解放军、武警部队等低风险客户的，可直接利用技术手段予以筛除。

答案解析

判断题

防范交易对手风险原则是指在开展涉及投资和交易业务时，应认真分析和研究交易对手的信用风险、市场风险和法律风险，做好交易对手风险的管理。（）

答案解析

多选题

对于（）频繁进行异常交易的客户，金融机构应考虑提高风险评级.

答案解析

判断题

对于多次涉及可疑交易报告的客户，农商银行可直接将其风险等级确定为最高，而无需逐一对照风险要素及其子项进行评级。

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单选题

分支机构重新识别客户身份及交易情况后，对于该客户洗钱风险等级调整,正确做法是( )。

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