金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定。

单选题

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行( )。

答案解析

单选题

金融机构在( )或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

答案解析

判断题

金融机构在为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应遵守我国反洗钱与反恐怖融资的有关规定。

答案解析

判断题

在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。

答案解析

单选题

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（ ）以上或者外币等值（ ）以上的，应当识别客户身份。

答案解析