首页 试题详情
单选题

以下关于“两查、两析、一比对”可疑交易预警处理办法说法错误的是:

A“两查”:一查预警客户及账户的基本信息,全面了解客户身份背景;二查客户历史交易记录

B“两析”其中之一是分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警交易的金额

C“两析”其中之一分析预警交易特征与客户交易特征是否一致,交易金额

D“一比对”:总结预警客户

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    关于大额交易可疑交易报告,以下表述正确的是?

    答案解析

  • 单选题

    以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的。

    答案解析

  • 单选题

    以下关于证券公司大额交易可疑交易报告制度的说法中,正确的是(  )

    答案解析

  • 单选题

    以下关于可疑交易预警处理办法说法错误的是:

    答案解析

  • 多选题

    以下行为属于可疑交易的是。(  )

    答案解析

热门题库