可疑交易报告中“资金交易及客户行为情况”内容包括：

多选题

可疑交易报告中“资金交易及客户行为情况”内容包括：

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定中可疑交易报告主办行是指按照客户单一账户资金收入及付出的情况，（）。

答案解析

判断题

员工在办理资金托管业务过程中要认真履行客户的身份识别、大额交易和可疑交易报告、记录保存等相关反洗钱义务。对行为异常、办理频率、金额与客户身份严重不符等异常情况，必须按照本外币大额交易和可疑交易数据报送的有关管理规定履行可疑交易报告工作。

答案解析

多选题

义务机构应当勤勉尽责，合理采取哪些措施，进一步审核客户的身份、资金、资产和交易等相关信息，结合客户身份特征、交易特征或行为特征开展交易监测分析，准确采集、规范填写可疑交易报告要素，并按照规定留存交易监测分析工作记录，确保可疑交易报告工作履职情况的可追溯性。

答案解析

单选题

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定中可疑交易报告主办行是指按照客 户单一账户资金收入及付出的情况，（）。

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