发生（）情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

多选题

发生（）情况时，一级分行、境外机构和子公司应向总行全球反洗钱中心专项报告。

答案解析

判断题

总行、一级分行、二级分行和申请机构四级

答案解析

多选题

根据《广东华兴银行境外机构境内账户管理操作规程》，各分行需对已开立的境外机构境内账户实行年检制度，重点关注境外机构的（）等真实性、合规性、合理性情况审查。

答案解析

单选题

与反洗钱相关的情况通报、风险提示、风险事件等重大突发事件或其他可能对农业银行反洗钱与制裁合规工作产生重大影响的信息，一级分行、境外机构反洗钱主管部门应于（ )报送至总行反洗钱主管部门。情况紧急的，可以先口头报送，并在口头报送后24小时内以书面形式专项报送。境外机构报送材料应以中文传递，必要时同时报送英文翻译件。

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问答题

一级分行以下机构审批的信贷业务是否需报备由一级分行自主确定。

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