根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构存在未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情形的，（ ）对该金融机构作出责令限期整改。

单选题

根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构存在未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告情形的，（ ）对该金融机构作出责令限期整改。

答案解析

多选题

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

答案解析

多选题

根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：（）

答案解析

判断题

1544.银行开立匿名账户、假名账户、随意变更账户，或者与身份不明的企业进行交易的，依据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条规定进行处理。

答案解析

判断题

按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条的规定，金融机构未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者身份资料和交易记录的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的县一级以上派出机构责令限期改正。。

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