多选题

金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（ )

A与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。

B在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况

C对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级

D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（ )

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多选题

对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）

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多选题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，采取适当后续控制措施。后续控制措施包括但不限于哪些？

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判断题

各金融机构和支付机构应当遵循“风险为本”和“审慎均衡”原则，合理评估可疑交易的可疑程度和风险状况，审慎处理账户（或资金）管控与金融消费者权益保护之间的关系，在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户，账户（或资金）和金融业务暂时不采取后续控制措施。

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多选题

对可疑类客户采取的风险控制措施包括（）

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