多选题

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估。（）

A公认具有较高风险的行业（职业）

B与特定洗钱风险的关联度。例如，客户或其实际受益人

C行业现金密集程度。例如，客户从事废品收购

D非自然人客户的股权或控制权结构。例如，个人独资企业存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

金融机构应评估行业、身份与洗钱、职务犯罪等的关联性，合理预测某些行业客户的经济状况、金融交易需求，酌情考虑某些职业技能被不法分子用于洗钱的可能性，金融机构可从以下角度对行业（含职业）风险进行评估。（）

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多选题

金融机构洗钱风险评估包括：（）。

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多选题

金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，应当充分收集有关境外金融机构（）等方面的信息，评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况和反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性，以书面方式明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。

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多选题

法人金融机构洗钱风险自评估包括（）

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单选题

法人金融机构洗钱风险自评估包括固有风险评估、（）、剩余风险评估.

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