多选题

各一级支行反洗钱合规员应对本单位报送的大额交易报告进行审核，并配合反洗钱集中作业中心做好可疑交易报送工作，并履行以下职责（）

A审核营业网点报送的大额交易，监督检查营业网点报送大额交易的及时性

B汇总本支行辖内受理业务过程中发现的异常线索及重大洗钱可疑交易线索，按规定及时向支行反洗钱领导小组和合规与风险管理部报告。

C复核本支行各营业网点报送的“查冻扣”信息和客户尽职调查情况，按规定定期向合规与风险管理部报送相关信息。

D协助合规与风险管理部或主动组织本支行对可疑交易客户开展尽职调查。

E指导营业网点规范填报大额交易和可疑交易信息，对各营业网点大额交易和可疑交易报告工作开展培训

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

各一级支行反洗钱合规员应对本单位报送的大额交易报告进行审核，并配合反洗钱集中作业中心做好可疑交易报送工作，并履行以下职责（）

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单选题

《中山农村商业银行股份有限公司反洗钱工作管理办法（2020年版）》，各一级支行应在每年度结束后（），向合规与风险管理部门报送反洗钱年度报告。

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单选题

各一级支行反洗钱合规员应在每年度结束后（）内，将本单位上年度大额交易和可疑交易报告情况形成报告上报至合规与风险管理部。

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判断题

因为网点业务量不大，各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员可以每隔两个工作日登录反洗钱监测分析系统。

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判断题

一级支行合规员是反洗钱业务培训的重点，因其是最直接接触客户的人员。

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