首页 试题详情
多选题

根据《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引》,专项评估应由()共同开展。

A董事会

B监事会

C反洗钱工作牵头部门

D相关管理部门

E各一级支行

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    根据法人金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引》,专项评估应由()共同开展。

    答案解析

  • 多选题

    根据法人金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引》,法人金融机构可聘请第三方专业机构协助进行()、()()等辅助性工作。

    答案解析

  • 多选题

    法人金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引》适用于()。

    答案解析

  • 单选题

    根据法人金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引》,法人金融机构应当定期开展本机构洗钱风险评级,原则上评估周期应不超过()个月。

    答案解析

  • 多选题

    以下哪类金融机构是《法人金融机构洗钱恐怖融资风险评估指引》适用对象。

    答案解析

热门题库