各一级支行报告大额交易和可疑交易应严格保密，不得通过公共途径或普通信函传递大额交易和可疑交易报告。

判断题

各一级支行报告大额交易和可疑交易应严格保密，不得通过公共途径或普通信函传递大额交易和可疑交易报告。

答案解析

判断题

各一级支行应加强对支行大额交易和可疑交易报告的规范性、完整性、时效性的检查。

答案解析

单选题

各一级支行反洗钱合规员应在每年度结束后（ ）内，将本单位上年度大额交易和可疑交易报告情况形成报告上报至合规与风险管理部。

答案解析

判断题

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交大额交易报告和可疑交易报告。( )

答案解析

单选题

根据《中山农村商业银行股份有限公司大额交易和可疑交易报送操作规程（2020年版）》，各一级支行营业网点反洗钱信息报告员、反洗钱合规员应在大额交易发生之日起（）内完成大额交易报告补录、审批工作。

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