材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单101万而被反洗钱系统抽取数据。作为营业网点的反洗钱处理岗，应：

A尽职调查分析客户

B以VIP客户为由，直接操作排除可疑

C查看登记台账，以同一理由操作排除可疑删除

D不对客户身份背景作任何分析，仅以购买大额存单为由直接排除可疑

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单101万而被反洗钱系统抽取数据。作为营业网点的反洗钱处理岗，应：

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材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单104万而被反洗钱系统抽取数据。在反洗钱系统进行可疑分析时，网点是否可以就“该名客户是我行VIP客户，交易无可疑。”为由，认为该名客户交易无可疑。

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单选题

以下()交易不向客户收取一定的手续费

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判断题

期货公司会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。（）

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