材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单103万而被反洗钱系统抽取数据。其他一线人员的反洗钱工作职责

A严格按照“了解你的客户”原则，贯彻执行客户身份识别制度，做好客户资料的审查

B对受理业务过程中或业务存续期间发现的异常线索及时向支行反洗钱合规员报送

C对依法履行反洗钱义务而获取的客户资料及交易信息严格保密，严禁泄露给客户或其他与反洗钱工作无关的人员

D其他反洗钱工作职责

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单101万而被反洗钱系统抽取数据。作为营业网点的反洗钱处理岗，应：

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材料题

客户黎某某，在我行的主要交易为收取养老金、购买理财以及定期存款，属于我行VIP客户，客户维护级别为白金级别，某日由于黎某某购买一笔大额存单104万而被反洗钱系统抽取数据。在反洗钱系统进行可疑分析时，网点是否可以就“该名客户是我行VIP客户，交易无可疑。”为由，认为该名客户交易无可疑。

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单选题

以下()交易不向客户收取一定的手续费

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判断题

期货公司会员向客户收取的交易保证金不得低于交易所向会员收取的交易保证金。（）

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