案件风险是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实 施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其 他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或 按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件的风险。案 件风险管理由法人机构内控合规部门或具有相同职能部门负责

单选题

13、银行业金融机构对案件风险排查工作负（）。

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判断题

案件风险是指银行业金融机构从业人员独立实施或参与实施的，或外部人员实施的，侵犯银行业金融机构或客户资金或其他财产权益的，涉嫌触犯刑法，已由公安、司法机关立案侦查或按规定应当移送公安、司法机关立案查处的刑事案件的风险。案件风险管理由法人机构内控合规部门或具有相同职能部门负责

答案解析

单选题

《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》对银行业金融机构案件（风险）信息分为案件风险信息和( )信息。

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多选题

银行业金融机构从业人员包括( )。

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单选题

30、根据银行业金融机构案件（风险）信息报告要求，案件的确认标准不包括：（ ）

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