依据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至（ ）业务关系仍然正常存续的非自然人客户

多选题

根据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》要求，义务机构应当建立健全并有效实施受益所有人身份识别制度。以下说法正确的是。（ ）

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单选题

依据《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164号）存量客户是指（ ）之前建立业务关系，且截至（ ）业务关系仍然正常存续的非自然人客户

答案解析

多选题

《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》（银发〔2018〕164 号）规定，义务机构及其工作人员应当将了解并确定最终控制非自然人客户及交易过程或者最终享有交易利益的自然人作为受益所有人身份识别工作的目标，采取定量和定性相结合的方法，对非自然人客户的( )等情况进行综合判断

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判断题

《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）中规定合伙企业的受益所有人是指合伙企业的所有合伙权益的自然人

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