多选题

中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知（银发[2017]117号）文件中对于异常开户，金融机构必要时应拒绝开户的情形包括：（）

A不配合客户身份识别

B有组织同时或分批开户

C开户理由不合理，开立业务与客户身份不相符

D有明显理由怀疑客户开立账户存在倒卖或从事违法犯罪活动情形

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易后续控制措施的通知》中规定建立健全可疑交易后续控制的内控制度和流程不包括（）。

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