多选题

13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

A将该客户视为正常客户

B电话通知该客户改变交易方式，避免触发异常交易监测系统的预警，并保存电话记录

C将该客户洗钱风险等级调高

D持续对该客户交易进行监测，发现可疑情形按规定及时报告

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

13、金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

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判断题

司法机关和行政执法机关要求金融机构协助、配合打击洗钱活动的，金融机构及其工作人员应当依法协助、配合。

答案解析
判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。

答案解析
判断题

金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其各级分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

答案解析
判断题

309.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查，提供涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员资产的情况。

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