单选题

下列关于制裁尽职调查(SDD)中了解客户业务性质、产品与服务的说法中，哪项是正确的？

A 明智的企业会通过查看客户网站上的信息,或者在公司注册处查找标准行业分类(SIC)码，以确定客户的业务性质。

B 洗钱风险低的客户制裁风险也低。

C 洗钱风险低的客户制裁风险很可能更高。

D 虽然制裁尽职调查(SDD)所需信息是在洗钱风险评估流程中采集的，但在制裁尽职调查中评估的方式不同。

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

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单选题

下列关于制裁尽职调查的说法中，哪项是常见误区?

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多选题

根据《中国农业银行跨境交易类对公客户尽职调查操作规程》，制裁风险等级为（）的，以及客户经理在尽职调查后认为有必要进一步调查的，应填写加强型尽职调查表，开展加强型尽职调查，以更全面地了解客户的制裁风险。

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单选题

代理上金所业务的开户行应按照我行反洗钱及制裁政策祖关规定，开展客户尽职调查，以下正确的是：（）。

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判断题

根据《中国农业银行对公国际业务反洗钱及制裁合规尽职调查操作规程》，客户（含外资银行）CCS等级分类为高风险类的须逐笔开展加强型尽职调查。

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