单选题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

A 每年，每两年

B 每月，每半年

C 每季度，每年

D 每月，每季度

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。

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判断题

反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。

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判断题

《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》适用于中国农业银行境内各级机构、子公司、境外分支机构。

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多选题

各级行反洗钱主管部门承担客户洗钱风险评估和等级分类工作主要职责包括：( )

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多选题

根据客户洗钱风险程度，客户洗钱风险等级由低至高分为（）、高风险5个等级。

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