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多选题

从存取款角度而言,以下哪些情况可能涉嫌恐怖融资可疑交易( )。

A某企业账户突然出现提取大量现金的现象

B通过同一家金融机构多个营业网点存款,或由多人同时进入同一个营业网点进行存款

C现金存取金额经常性略低于反洗钱相关监测标准。

D存取多张金融票据,但金额却都略低于反洗钱相关监测标准,尤其是连续编号的票据

正确答案:A (备注:此答案有误)

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