首页 试题详情
判断题

反洗钱调查涉及的部门多、环节多,泄密的风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    洗钱调查涉及部门环节泄密风险大,因此,金融机构在配合反法钱调查时应高度重视保密工作。( )

    答案解析

  • 多选题

    洗钱调查涉及封存程序包括()。

    答案解析

  • 判断题

    《金融机构洗钱规定》洗钱调查涉及临时冻结不得超过48小时。

    答案解析

  • 判断题

    办理商业汇票银行承兑业务时,应符合监管部门洗钱相关政策,以及《中国农业银行洗钱工作基本规范》等洗钱制度,相关交易环节(含贷后管理)不得涉及洗钱、恐怖融资、扩散融资、逃税、制裁等行为。

    答案解析

热门题库