首页 试题详情
判断题

对客户开展加强型尽职调查,应重新识别客户身份,并填写 《 尽职调查表》。( )

A正确

B错误

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 判断题

    客户开展加强型尽职调查重新识别客户身份,并填写 《 尽职调查表》。( )

    答案解析

  • 多选题

    客户关系存续期内,客户信息发生重大变更的,需要重新识别客户身份并开展加强型尽职调查。触发重新识别的情形包括:

    答案解析

  • 判断题

    经办机构国际业务人员业务办理过程中,对于按照《中国农业银行客户身份识别尽职调查管理办法》需开展客户加强型尽职调查的,该人员执行客户加强型尽职调查

    答案解析

  • 多选题

    根据《中国农业银行客户身份识别尽职调查管理办法》,以下属于开展加强型尽职调查的情形是()

    答案解析

  • 多选题

    客户身份识别工作中,单位客户加强型尽职调查防范包括()

    答案解析

热门题库