首页 试题详情
多选题

内部账交易异常预警监测风险点一:( );风险点二:( )。

A柜员操作失误

B利用内部账户过渡资金

C冲账账务处理

D挪用内部账户资金

正确答案:A (备注:此答案有误)

相似试题

  • 多选题

    内部交易异常预警监测风险:( 风险二:(

    答案解析

  • 判断题

    风险预警监测系统二级(橙色预警为重大异常交易信息预警

    答案解析

  • 单选题

    根据《安徽农村商业银行系统在线交易风险预警系统管理办法(试行》,监测预警级别一级(为一般异常交易信息预警.

    答案解析

  • 单选题

    内部交易异常预警监测风险审核要点为:查看业务凭证及资金来源,是否存在未经相关人员审批;资金是否违规流向员工或关联人员账户。

    答案解析

  • 判断题

    农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息,加强客户交易行为与资金交易异常监测,关注高风险领域的洗钱风险

    答案解析

热门题库