单选题

票据未用退回资金去向预警监测风险点：（）

A挪用单位存款资金

B利用内部账户过渡资金

C资金重复使用

D盗用客户资金

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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单选题

票据未用退回资金去向预警监测风险点：（）

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单选题

长期不动单位账户销户资金去向预警监测,（）风险点审核要点为：查看业务凭证确认销户资金去向，非基本账户资金是否存在未转入基本账户；基本账户销户资金是否转入非法人或指定人员账户；是否将资金转入内部员工账户或关联账户。

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单选题

手工调账预警监测（）风险点审核要点为：查看业务凭证及视频监控，确认内部账户资金来源及去向，是否存在利用内部账户为客户划转资金，是否存在利用内部账户为资金掮客进行过渡资金。

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多选题

风险预警监测管理岗位设置为 () 。

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判断题

农商银行应当充分利用风险防控系统预警信息，加强客户交易行为与资金交易异常的监测，关注高风险领域的洗钱风险。

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