各机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

单选题

各机构为自然人客户办理人民币单笔（ ）以上现金存取业务的，应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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判断题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取款业务的，应当核对并联网核查客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。( )

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单选题

自然人本人办理无卡存现业务，人民币单笔1万元以上，对于客户身份证件，柜员应（ ）留存

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判断题

客户到农合机构首次办理跨境人民币结算业务时，应当按照中国人民银行的有关规定，对个人客户、企业客户法定代表人或实际受益人等自然人的身份进行核查。对不能确认真实身份的，不得为其提供跨境人民币结算服务。

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单选题

营业机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上的现金存取业务时，需核查客户有效身份证件。当由他人代理存取现金时，单笔存（或取）款的金额达到或超过人民币5万元时（ ）。

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