对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于（）等。

多选题

对洗钱中高风险客户，非居民、私人银行等特定类型客户，来自洗钱高风险国家（地区）的客户以及建立代理行业务关系及使用跨境汇款等高风险产品的客户等，在一般客户身份识别基础上，开展特定客户身份识别。特定客户身份识别措施包括但不限于（）等。

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多选题

我行私人银行客户洗钱风险等级中，属于高风险客户的是指（）的个人客户？

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单选题

作为监管重点关注的特定类型客户群体，我行私人银行客户的洗钱风险评级需从（）起评。

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单选题

反洗钱制度要求，各级机构应对高、中高风险客户采取（ ）措施，必要时可委托第三方识别。

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多选题

对于（）、（）、（）等可能导致客户洗钱风险状况发生实质性变化的事件，应按照《中信银行客户洗钱风险事件管理规程》相关要求在反洗钱风险管理系统中报告客户洗钱风险事件。

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