客户经理完成上门实地核实要求后，填写《中信银行开户/变更意见书》，由（）审批同意开户。

单选题

客户经理完成上门实地核实要求后，填写《中信银行开户/变更意见书》，由（）审批同意开户。

答案解析

多选题

根据《中国人民银行福州中心支行关于进一步做好银行账户管理有关工作的通知》（福银[2020]141号）要求新开企业上门核实,填写《人民币单位银行结算账户上门实地核实情况表》 。上门核实要点（）：

答案解析

判断题

对存在可疑开户情形的客户，客户经理实地上门进一步核实。若经进一步核实无异常，可继续办理业务。若经进一步核实仍有可疑，但非拒绝开户情形的，可先开户并结合实际情况限制交易渠道或限额，并做好后续账户交易监测工作。对于满足简易开户要求的客户，经进一步核实无明确拒绝理由的，可暂不核实经营地址，通过简易开户程序开立账户，后续加强监测和核实。

答案解析

单选题

根据同业银行结算账户管理要求，本异地账户均应实行（ ）实地上门核实制度。

答案解析

判断题

经营机构在开户前必须进行上门实地核实，原则上需两名在册员工（其中至少一名应为对公客户经理），如属于公司银行部公布的单人上门名单内的员工也可单人上门核实。

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