各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及客户经营地址、注册地址、高管人员、预留联系方式等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职调查，严格审核客户开户意愿和账户用途，严把开户关口，切实防范不法分子以异地经商之名、行洗钱之实。

判断题

各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及客户经营地址、注册地址、高管人员、预留联系方式等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职调查，严格审核客户开户意愿和账户用途，严把开户关口，切实防范不法分子以异地经商之名、行洗钱之实。

答案解析

多选题

各营业机构客户经理、柜面人员在开户前客户身份识别过程中发现一定时期内频繁或集中开户，以及（）等信息近似或相同的，客户经理必须通过上门核实等方式开展加强型尽职调查。

答案解析

单选题

开户机构必须在营业柜台为客户办理开户手续，必须坚持（ ）、柜面办理。

答案解析

单选题

如开户申请人确因身患重病、行动不便、无自理能力等原因不能前往营业机构办理业务，营业机构柜面业务人员可以采取上门办理的方式办理开户。上门办理开户业务的人员不得少于（ ）名，填写《个人客户上门核实意见书》并留存影像资料。

答案解析

单选题

客户经理为符合我行上门服务要求的客户办理上门开户业务的，回行后营业机构负责人需在以下（ ）资料上签字确认。

答案解析