中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

判断题

中国人民银行或者其市一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

答案解析

多选题

中国人民银行及其分支机构调查可疑交易活动，可以釆取下列措施：。

答案解析

单选题

金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向（）报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

答案解析

判断题

中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查

答案解析

单选题

中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写（），报行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

答案解析