判断题
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
A正确
B错误
正确答案：A （备注：此答案有误）
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判断题
公司账户与自然人账户之间发生的频繁或大额交易的，可以作为重点审查交易进行审查。
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单选题
非自然人客户银行账户与其他的银行账户之间发生当日单笔或者累计交易人民币（）的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
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单选题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（ ）万元以上的款项划转属于大额交易。
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判断题
客户频繁发生非自然人与自然人大额转账汇款等业务，风险程度较低。
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单选题
自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上的款项划转属于大额交易。
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