人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，应逐级报请省级人民银行的批准，持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。

判断题

人民银行省以下分支机构发现可疑交易活动，需要调查核实的，应逐级报请省级人民银行的批准，持省级人民银行出具的调查通知书实施调查。

答案解析

多选题

对于报送中国人民银行当地分支机构的可疑交易报告，报告至少包括以下方面的内容：

答案解析

多选题

人民银行分支机构应当灵活采取监管措施，推动义务机构有效执行《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。

答案解析

多选题

出现以下哪些情形，人民银行分支机构应当认定B银行存在《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条“未按照规定报送可疑交易报告”的行为。（）

答案解析

判断题

中国人民银行或者其市一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料，金融机构及其工作人员应当予以配合。

答案解析