多选题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（）

A同一自然人是两个以上企业的法定代表人或单位负责人

B客户拒绝配合进行禁止调查

C客户不明原因突然变更企业法定代表人或控股股东等

D客户正在接受司法机关

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正确答案：A （备注：此答案有误）

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多选题

按照《中国农业发展银行反洗钱工作管理办法（2017年修订）》的规定，发生下列哪些情况之一的，营业机构应对客户实施加强型客户身份识别？（）

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多选题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法》，农发银规章金融机构反洗钱工作的三项基本制度是：（）。

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单选题

根据《中国农业发展银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法（2017年修订）》的规定，中风险及以下等级拟向低风险方向调整的，由（）反洗钱工作领导小组审核确定。

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多选题

《中国农业发展银行员工行为管理办法》规定,员工异常行为排查工作中有下列情形之一的，按照有关规定追究责任人的责任（）

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判断题

依据《中国农业发展银行反洗钱和反恐怖融资管理办法（2021年修订）》，大额交易和可疑交易报告由总行通过反洗钱管理系统统一向中国反洗钱监测分析中心报送。

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