对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

单选题

对反洗钱系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作 日内完成交易要素补录和大额案例审核工作。

答案解析

单选题

手机银行每日大额和可疑交易按照反洗钱系统规定自动提取后，由开户行（）人员做甄别核查。

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单选题

对系统自动提取的大额交易，农村商业银行营业机构应在交易发生后（）个工作日内完成交易要素补录和大额案例审核工作.

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单选题

支行应当在交易发生后的（ ）个工作日内对反洗钱系统提取和人工创建的未通过行内反洗钱系统校验的大额交易进行补录，在交易发生后的（ ）个工作日内对系统提取的大额交易和系统未提取但符合大额交易报告标准的交易进行上报。

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判断题

大额交易报告由反洗钱系统自动筛选并经人工核实后向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报表和相关信息。

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